FBI thu giữ 2,3 triệu đô la tiền điện tử từ tội phạm chiếm đoạt dữ liệu

Vài giờ trước khi bắt đầu ngày đầu tiên của tháng 12, Cơ quan điều  tra liên bang FBI  đã bắt giữ Aleksandr Sikerin, người được cho là thuộc về một nhóm tin tặc mạng. Văn phòng điều tra cho thấy Sikerin là một phần của nhóm REvil, hoạt động từ Nga đến Mỹ.

Cơ quan điều tra Liên bang FBI, một trong những cơ quan điều tra lớn nhất ở Hoa Kỳ, thực hiện truy bắt các thành viên của nhóm REvil, đã tiết lộ rằng: Aleksandr Sikerin có rất nhiều tiền trong một ví tiền điện tử Bitcoin. Theo đó, Sikerin đã lưu trữ khoảng 39,89138522 Bitcoin, tương ứng với hơn 2 triệu đô la. Văn phòng điều tra cũng cho thấy chiếc ví thuộc về Exchange Exodus.

Mặc dù Sikerin liên tục di chuyển, ví tiền và tiền điện tử bị thu giữ ở  gần một thị trấn ở Dallas. Một số báo cáo của CNN, các đặc vụ có thể hạn chế hơn 6 triệu USD giao dịch bằng Ransomware của một người Ukraine có liên hệ với nhóm REvil.

FBI đã điều tra và bắt giữ Yaroslav Vasinkyi vì tội chiếm đoạt dữ liệu trong tuần đầu tiên của tháng 7 từ hơn một nghìn công ty trên toàn thế giới. Cuộc điều tra cho thấy Vasinkyi đã làm việc cùng với Yevgeniy Polyanin cho cùng một mạng lưới lừa đảo, REvil. Cả hai nghi  phạm đều bị buộc tội rửa tiền và gian lận.

FBI tiếp tục tìm kiếm các thành viên REvil

Theo các cuộc điều tra của FBI, có thể xác minh rằng nhóm REvil đã tham gia vào hàng nghìn tác vụ  với Ransomware. Bộ Tư pháp Mỹ  tin rằng nhóm tội phạm đã đánh cắp khoảng 200 triệu đô la tiền điện tử, chủ yếu là Bitcoin. Tuy nhiên, họ  không thể bắt được những người đứng đầu của nhóm này.

Các cuộc điều tra cũng cho thấy phương thức hoạt động của bọn tội phạm là chiếm đoạt dữ liệu của các công ty Mỹ và sau đó đòi tiền chuộc bằng tiền điện tử. Họ sử dụng Bitcoin hoặc các mã thông báo khác vì chúng cung cấp các giao dịch ẩn danh giữa các thực thể từ các quốc gia khác nhau. Tất cả số tiền chuộc đó được gửi đến một máy trộn tiền điện tử thực hiện mục tiêu rửa tiền và sau đó được gửi đến ví từ các nút ngẫu nhiên.

Cơ quan điều  tra  liên bang tin rằng nhiều tên tội phạm lợi dụng tiền điện tử này đang ở Nga, tức  là  gần như không thể dẫn độ họ sang Mỹ để xử lý hình sự.